La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado una organización criminal dedicada a la venta online de teléfonos móviles y tablets, la cual eludía el pago del IVA en España simulando operar desde Andorra, aunque en realidad lo hacía desde Coslada, entre otros puntos del país.
En la operación ‘Logisur’, los agentes han detenido a tres personas e investigado a otras dos, estimando el fraude a la Hacienda pública en más de cuatro millones de euros. La red utilizaba sociedades instrumentales para aparentar que las ventas a clientes españoles procedían del Principado de Andorra. Sin embargo, la investigación reveló que la actividad se llevaba a cabo desde una nave en Jaén y un almacén logístico en Coslada.
Durante los registros en Coslada, Jaén, Tarragona y Andorra, se incautaron cuentas bancarias, inmuebles, vehículos de alta gama, motos de nieve y 70.000 euros en efectivo. En Andorra, las supuestas oficinas de la empresa resultaron estar completamente vacías.
Según la Guardia Civil, este esquema les permitía llevar un nivel de vida muy elevado, con algunos cabecillas llegando a tener ingresos de casi un millón de euros y manejar grandes cantidades de criptomonedas. El líder de la organización fue detenido en Andorra, en una acción conjunta con la Policía Judicial del Principado. La página web que utilizaban para las ventas ha sido bloqueada por orden judicial.
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